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NUEVAS REGLAS ACTIVIDADES VULNERABLES, PLAZOS FATALES Y NUEVAS OBLIGACIONES
Si eres una persona física o persona moral que realice actividades vulnerables en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, debes tomar en cuenta las siguientes fechas claves: A partir del día 30 de noviembre de 2026, quienes tengan la obligación de enviar Avisos por sospecha, deberán establecer los montos, frecuencia, formas de pago, periodos e instrumentos de pago, el área geográfica en la que se rea
Santiago Rosano Torres
21 sept2 min de lectura
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
PUBLICADO EL 27 DE MARZO DE 2026 En opinión de BRT, los cambios más significativos son los siguientes: 1.- Se incorporan los conceptos de Informes, Lista de Personas Políticamente Expuestas y Personas Depositarias de Fe Pública. 2.- Se otorgan nuevas facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera tales como: la emisión de formatos, el promover entre las entidades federativas la implementación coordinada de unidades especialidades en la recepción y análisis de información p
Santiago Rosano Torres
5 jun8 min de lectura
Reforma Fiscal Progresiva
Ha estado circulando una iniciativa para reformar diversos ordenamientos fiscales, que Bufete Rosano Torres se da a la tarea de analizar y que, desde luego anticipamos a nuestros lectores, es eminentemente recaudatoria ante el compromiso de MORENA de la multiplicidad de programas sociales, llamando la atención que venga de MOVIMIENTO CIUDADANO, a saber: I. Alcance estructural de la reforma. Un punto clave es que la iniciativa no es aislada, sino que reforma simultáneamente va
Santiago Rosano Torres
24 abr4 min de lectura
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