El pasado 06 de noviembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria emitió el Comunicado 060-2024, a través del cual se informó el envío de 9,287 cartas orientación a aquellos sujetos dados de alta en actividades consideradas como vulnerables, las cuales se especifican en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el fin de recordarles a dichos contribuyentes sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones fiscales, y las sanciones y/o consecuencias que se podrían generar en caso de no hacerlo.
Mediante esta acción que emprende el Servicio de Administración Tributaria, podemos observar el aviso que están realizando a los contribuyentes acerca de intensificar sus esfuerzos hacía el combate al lavado de dinero, intensificando de igual forma, las visitas de verificación mediante las cuales supervisan el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de quienes sean sujetos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, derivando en el cumplimiento de México como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional.
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